Финразведка предотвратили вывод в «теневой сектор» 320 млрд руб.
По материалам ведомства и ЦБ возбуждено 380 уголовных дел.
Глава Росфинмониторинг Юрий Чиханчин сообщил ТАСС, что совместными усилиями ведомства и Центрального банка регуляторы предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд руб. Это примерно 10% финансовых организаций и институтов. Остальные, по мнению Чиханчина, являются законопослушными.
Благодаря усилиям органов, ликвидировано 10 теневых платформ, оборот которых составлял 28 млрд руб., возбуждено или проводится процессуальная проверка по 1500 делам. Ведомства взыскали в бюджет уже 11 млрд руб. Финразведка смогла пресечь деятельность 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов которых возбуждено 380 уголовных дел. Правоохранительные органы наложили арест на 2 млрд руб.
Чиханчин указал, что задачей регуляторов является пресечение мошенничества на финансовых рынках. Особенностью таких дел является сложность их выявлению, считает чиновник, а также добровольное содействие им со стороны некоторых клиентов за небольшое вознаграждение. Судебные инстанции своевременно предотвратили попытки обналичивания средств на 94 млрд руб.